тест Один из крупнейших банков Швейцарии оштрафовали из-за клиентов из РФ

Фото: Getty Images FINMA усилила надзор за Julius Baer

Швейцарский регулятор пришёл к выводу, что банк допустил серьёзные нарушения надзорных требований при работе с клиентами из окружения двух российских политически значимых лиц.
Швейцарский финансовый регулятор FINMA завершил расследование в отношении одного из крупнейших частных банков страны Julius Baer, выявив серьезные нарушения требований по противодействию отмыванию средств. Об этом пишет Financial Times.

Расследование касалось работы банка с представителями российской политической элиты, а также списания кредитов на $700 млн обанкротившейся австрийской группы Signa Рене Бенко.

FINMA установила, что Julius Baer допустил серьезные нарушения при работе с клиентами из окружения двух российских политически значимых лиц (PEP). Банк в течение нескольких лет недостаточно проверял происхождение активов и нарушал правила борьбы с отмыванием средств.

Регулятор обязал Julius Baer хранить дополнительный капитал в размере $300 млн. Требование будет действовать, пока банк не завершит вывод активов рискованных клиентов.

Кроме того, FINMA конфискует около $12 млн прибыли, которую Julius Baer получил от работы с этими двумя группами клиентов.

Усиленный надзор за банком продлится до 2032 года.

Напомним, в 2023 году один из крупнейших швейцарских банков Julius Baer сообщил своим российским и белорусским клиентам о заморозке их инвестиционных счетов.

Великобритания оштрафовала банк США на £4,7 млн за нарушение санкций против РФ