В АРМА передано арештовану в Україні залізну руду на 1,8 млрд грн

До управління АРМА (Агентство з розшуку та менеджменту активів) передали 166 тис. т залізної руди орієнтовною вартістю 1,8 млрд грн. Сировину арештували в грудні минулого року в декількох морських портах України. Про це йдеться у пресрелізі Офісу Генпрокурора.

Повідомляється, що уся руда є власністю іноземної компанії. За даними слідства, упродовж 2021-2022 років юридична особа-нерезидент, зареєстрована в країні ЄС, разом з компаніями РФ, афілійованими з російським олігархом, задекларувала переміщення територією України до країн Азії в митному режимі «транзит» залізну руду на загальну суму понад 1,3 млрд грн.

Для ухиляння від податків та інших обов’язкових платежів, що сплачуються в ході імпорту товарів на територію України, службові особи компанії використовували механізм так званого «перерваного транзиту». Вони не мали на меті вивезення руди за межі країни та фактично відвантажували товар суб’єктам господарювання – резидентам України, не сплачуючи при цьому митні платежі. Таким чином, державі завдано збитків на суму понад 118 млн грн.

Досудове розслідування за ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу України проводять детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) за оперативного супроводу Служби безпеки України.

Як повідомляв GMK Center, у квітні 2022 року БЕБ запобігло експорту до Росії прокату чорних металів загальною вартістю 52 млн грн. Раніше з ініціативи бюро було накладено арешт на 17,8 тис. вагонів, що належать РФ та Білорусі.